2018年涉烟大要案：河南平顶山：“3·29”销售走私烟案

　　案件概述

　　2017年7月17日，河南省平顶山市卷烟打假机动队打假人员收到一条举报线索：“近日，将有一批非法卷烟从广西通过物流发到平顶山售卖。”

　　接到这个重要信息后，平顶山市烟草专卖局联合市公安局对所涉及的物流公司进行侦查布控。7月19日，执法人员在物流公司送货车里查获了近22万支走私卷烟，发货单显示该批走私卷烟来自广西壮族自治区防城港市。防城港与越南相邻，这很可能是一起特大跨国走私卷烟网络案。

　　为有效打击犯罪分子的嚣张气焰，平顶山市烟草、公安成立了“网络销售走私卷烟案”专案领导小组。

　　小组成员兵分三路，一路南下广西防城港、广东佛山、江苏南京等地收集犯罪证据，一路北上辽宁、河北、北京、山东等地调查取证，一路留在本地摸排线索。通过对收集的涉烟线索进行认真分析、排查、梳理，小组成员最终理清了这个以广西防城港为源头，通过网络向全国十多个省市销售假烟、走私卷烟的特大犯罪网络。

　　由于此案涉及面广、案情复杂，小组成员逐案研究、因案施策，分类制定抓捕方案，运用技术侦查、现场跟踪等手段，围绕涉案人员基本信息、物流信息、资金流水、通话记录、活动轨迹等，调取海量数据进行研判串并、碰撞比对，准确掌握了犯罪嫌疑人的活动轨迹、作案手法和犯罪规律，查明了犯罪事实、团伙架构、制贩窝点，掌握了嫌疑人大量的违法犯罪证据。

　　专案领导小组最终确定，这是一个以广西防城港“老李”为上线，向全国发售“出口专供”卷烟的特大网络犯罪团伙。在河南，朱某某作为“老李”的下线，向全省各地及外省市提供“出口专供”卷烟。李某、闫某、连某、姜某等人作为朱某某的下线，向平顶山市所辖县（市）区及周边地市提供“出口专供”卷烟等非法卷烟。

　　在前期调查的基础上，平顶山市公安局、烟草专卖局联合成立专案组，对犯罪嫌疑人朱某某进行抓捕，当场查扣走私卷烟300条，案值4.5万余元。随后，犯罪嫌疑人李某、李某桥父子携款外出购买卷烟时，被执法人员当场抓获。

　　该案办理期间，公安部发起集群战役2次，共查获各类涉案卷烟279万支，案值238万余元，抓获涉案人员20余人，刑拘6人，涉案资金达5亿多元。

　　为了全链条摧毁涉烟网络，专案组还组织精兵强将，南下千里，一举抓获了主要犯罪嫌疑人“老李”，为案件侦破画上了圆满句号。

　　案件点评

　　“3·29”销售走私烟案是近年来河南省平顶山市侦办的涉及范围最广、涉案资金最大、案情非常复杂的非法走私卷烟案件。本案涉及河南、广西、北京、广东、重庆、四川、江西、湖南、湖北、浙江、上海、河北等17省（市、区）的168个市，涉案金额5亿多元。

　　此案的侦办过程曲折艰难。公安部门共发起集群战役2次，动用治安、经侦、网侦等警种，通过“云搜索”“大情报”“SIS”等多个平台，运用技术侦查、现场跟踪等手段，准确掌握犯罪嫌疑人的活动轨迹、作案手法和犯罪规律，从而掌握了大量违法犯罪证据。办案人员多次南下北上，奔赴广西、北京、湖北、上海等地，开展抓捕行动，最终将涉案人员全部抓获归案。

　　“3·29”案件是典型的“互联网+物流寄递”涉烟违法网络案件。该案件的成功破获，是平顶山市打击物流寄递渠道涉烟违法犯罪行为的一次有益尝试和重大突破，对今后侦办同类型案件具有很强的借鉴意义。下一步，平顶山市局将不断创新监管手段，持续加强与公安、邮政、交通等部门的协作，全面打击各类涉烟违法活动，为维护卷烟市场良好秩序作出新的更大贡献。