陕西渭南市局破获大荔“12·26”特大非法经营假烟网络案件纪实

　　“微信售烟、寄递送达”“蚂蚁搬家、人货分离”……当前涉烟违法分子采取多种方式、利用多层伪装，从事着“见不得人”的勾当。

　　近年来，陕西省渭南市烟草专卖局本着“打掉一个团伙、铲除一个链条、净化一方市场”的原则，坚持“联合办案、情报导侦、深挖细查”，始终保持打假打私高压态势，全力维护国家利益和消费者利益。

　　陕西大荔“12·26”特大非法经营假烟网络案件的成功侦破，便是渭南烟草专卖管理部门重拳打假打私，看好市场、守好门户的重要成果。

　　从几个可疑快递包裹到一个庞大的制售假烟网络，办案人员利用“小”线索，挖出“大”案件，最终将一个涉案金额高达2.3亿元的犯罪团伙“一网打尽”。

　　“深入推进法治烟草建设，始终守好规范经营生命线，保持专卖内管外打高压态势，全力维护卷烟经营秩序，绝不让国家利益流失，是我们时刻牢记的职责。”渭南市局局长耿欣说。

　　快递单上露“尾巴”

　　面对制售假烟违法活动反弹的压力和寄递渠道涉烟违法行为的冲击，自2017年9月1日起，一场以打击寄递渠道涉烟违法行为为主题的百日专项行动在陕西省全面打响。

　　正是以此次专项行动为契机，渭南市大荔县烟草专卖局专卖人员在日常检查中，找到了“12·26”特大非法经营假烟网络案件的细小线索。

　　9月30日，大荔县局专卖人员在对辖区内某快递网点进行进驻检查时，来自河南省郑州市的6个同批次多运单可疑包裹引起了他们的注意。

　　“我们利用X光机对可疑包裹进行扫描后发现，包裹内为烟草制品。随后，在邮政管理部门的配合下，我们又对包裹做了拆包检查，检查结果也验证了前期判断，全部为假烟！”大荔县局专卖人员介绍说，但由于快递单上都为虚假信息，找出快递的真实收货人成为继续调查的关键。

　　“售假行为都不是孤立存在的，其背后多隐藏着一张‘蜘蛛网’般错综复杂的非法网络。”大荔县局副局长薛锋说。正是基于这样的认识，大荔县局高度重视，第一时间联系大荔县公安局，联合对该快递网点进行了布控，并最终将前来取货的嫌疑人张某成顺利抓获。

　　“对于违法行为，张某成一直是避重就轻，特别是对他的上线更是闭口不谈，十分狡猾。”专卖人员介绍说。当前涉烟违法行为日益多样、更趋隐蔽，嫌疑人利用微信、QQ等社交软件直接与消费者交易，而当嫌疑人遇到特殊情况后会迅速更换相关信息及账号，即使被查处也会因涉案金额较小，无法达到追诉标准而被迫中断。

　　“面对挑战，必须应战！‘狐狸’既然已经露出了尾巴，那就不能让其逃脱。”经过细致排查，办案人员最终梳理出了张某成的上线杨某锋。

　　随后，办案人员一方面固定假烟实物证据，一方面对杨某峰进行24小时监控，并利用技术手段对杨某锋的手机作了信息采集。

　　功夫不负有心人。经过几个月的布控和摸排，办案人员逐步确定了嫌疑人杨某峰、张某成的违法证据和涉案金额。12月26日，公安部门正式对该案立案侦查，并成立了由公安、烟草人员组成的专案组，集中力量侦办此案。

　　一场与制售假烟违法犯罪分子的战斗就此打响。

　　抽丝剥茧抓“大鱼”

　　当前，破获涉烟网络案件最大的难点是如何查清售假网络的层级关系和运作机制。而虚假的信息、人货分离的特点给案件侦办造成了极大的困难。

　　“困难越大，案情越重。”为了确保侦办工作顺利推进，渭南市局与市公安局积极联系，抽调烟草、经侦、技侦、网监等部门的精兵强将，共同开展线索摸排工作，特别是公安部门利用技术手段，坚持情报导侦，为摸清该案的组织架构和嫌疑人身份发挥了重要作用。

　　在对与杨某锋相关的违法交易信息排查后，专案组发现其上线位于河南省郑州市。

　　刻不容缓，发兵郑州！2018年1月，专案组成员赶赴郑州开展线索调查。“在利用技术手段分析出嫌疑人的相关信息后，我们必须实地查证，把‘虚假身份’落实为‘活脱脱的人’，将‘数据’变为‘证据’，才能形成完整的证据链。”渭南市局稽查支队副支队长李晓军说。

　　“经过细致调查，我们发现该上线使用的姓名、手机号和银行账号等信息都是假的。其手机号是用河南漯河当地农民的身份信息办理，而银行账号则是使用一位西安市民的信息办理。”办案人员说。

　　但再狡猾的“狐狸”也斗不过“好猎手”。经过分析、对比、关联，办案人员从复杂的虚假信息中，依然排查出了与该上线有关的“蛛丝马迹”：36岁左右，福建漳州人，长期居住在河南漯河，常往返于福建、河南等地。

　　随后，办案人员又赶赴福建漳州，对该神秘上线的信息落地侦查，并最终确定了其真实姓名和违法事实。

　　以此为突破口，专案组先后奔赴6省（市、区）8个地市，以大数据技术为支撑，以层级关系为突破点，昼夜奋战，经过细致排查和分析，最终成功地揭开了这个庞大非法网络的神秘面纱。

　　据悉，该团伙主要从事假烟假酒违法活动，其假烟主要来源于河南漯河、福建漳州，而假酒则涉及江西景德镇、浙江温州和山西太原等地，涉案金额巨大。

　　“制假售假行为，冲击正常的市场经营秩序，必须坚决予以打击，决不让国家利益流失到犯罪分子的口袋！”大荔县局局长王增龙说。

　　利剑出鞘斩“黑网”

　　根据掌握的线索，专案组发现该案不仅涉及假烟，还有假酒；既有省内的涉案人员，还有身处省外的违法嫌疑人。为了不打草惊蛇，专案组当即决定分两步走，第一步是先在省内收网，确保将省内的嫌疑人抓捕归案，第二步是对省外涉案人员进行各个击破。2018年5月24日，专案组根据位于西安的重要上线孙某某的活动轨迹，制定了详细的抓捕方案，并及时抽调公安民警和烟草专卖人员成立了6个抓捕小组，分赴西安、咸阳、渭南等地实施抓捕。

　　经过一周多时间的连续奋战，专案组成功抓获涉案人员16人，现场查获非法实物（假烟、假酒）案值高达2000余万元，涉案资金高达1亿元。

　　初战告捷，让专案组信心倍增。鉴于案件涉及范围广、涉案金额大，6月15日渭南市公安局将该案上报公安部，请求在全国范围内发起“云端”行动，力求彻底斩破这个售假“黑网”。

　　为了配合各地的收网行动，专案组第一时间派人前往河南漯河、四川自贡等地，配合当地公安机关开展案件侦办工作。

　　9月5日，自贡警方对当地涉案嫌疑人实施收网行动，抓获涉案嫌疑人10人，特别是将该案的主要上线吕某、廖某抓获归案；

　　10月12日，漯河警方成功将福建籍涉案嫌疑人抓获归案；

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　　截至目前，该案共抓获涉及全国8省（市、区）12个地市的涉案嫌疑人36人，逮捕19人，涉案总金额高达2.3亿元，一个巨大的售假网络被彻底摧毁。

　　守土有责，守土负责，更要守土尽责。烟草专卖人员用自己的实际行动，捍卫着国家利益和烟草专卖制度。

　　“下一步，我们要更好地融入全省专卖监管的大局中，不断完善联合打假打私协作机制，积极推进专卖信息化建设，适应新形势、展现新作为。”渭南市局副局长吕谦说。