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2018年涉烟大要案:甘肃兰州:“3·30”特大非法经营走私雪茄烟案

甘肃兰州:“3·30”特大非法经营走私雪茄烟案


 

案件概述

  2017年11月,甘肃省兰州市公安局安宁分局获得一条线索,称辖区内肖某通过微信销售走私烟草专卖品。

  安宁分局立即联合兰州市烟草专卖局稽查支队开展调查,却发现肖某长期居住在外地,未发现其有违法犯罪的事实。

  布控调查期限即将结束,却一无所获。面对不利局面,怎么办?

  办案人员从细节入手,发现常有肖某的快递寄往安宁区,通过重新走访摸排,很快,王某进入了办案视线。

  原来,王某是肖某的妹夫,其冒用肖某身份证办理银行账号和手机号码,注册微信号和QQ号码,固定使用一个快递员,以肖某的身份收发邮寄大量包裹,每天微信和银行资金流水高达十余万元。

  据此,办案人员推断,王某很可能是涉嫌经营走私烟草专卖品的一条“大鱼”,“大鱼”的背后定有“大网”。

  2018年3月29日,王某于次日收寄大批量雪茄烟的情报传来。鉴于案情重大,兰州市烟草专卖局和兰州市公安局成立了“3·30”特大非法经营走私雪茄烟案专案组。成立当天,专案组重拳出击,在王某窝点现场查获高档走私雪茄烟近4万支,实物案值771万元,查获各类包装盒、标签、标识100万余个(张)。

  据王某交待,他通过串通辖区快递员购进走私雪茄烟,再从深圳定制包装盒和标签标识,二次包装后通过互联网进行销售,获取了巨额非法利益。经过专案组综合研判,一张境外组织货源、多渠道走私入境后多级销售,集走私、运输、销售于一体的非法经营古巴高档雪茄烟犯罪网络逐渐浮出水面。

  为了确保案件查办取得成果,专案组聘请专业人员,同步开展电子证据勘验和交易记录鉴证、借助审计账目认定涉案资金等工作。同时,检察机关主动介入,研究解决案件中的证据固定和责任认定等疑难问题,这为案件侦办奠定了坚实的基础。

  从去年5月至11月,专案组集中力量精心制定抓捕方案,先后开展4次集中收网行动,共查获走私高档雪茄烟12万余支,实物案值2000余万元,抓获犯罪嫌疑人10人,捣毁窝点6处,涉案金额达1.3亿元。这是甘肃省近年来破获的规模最大的一起走私雪茄烟违法犯罪案件。

 


案件点评

  在甘肃省烟草专卖局的高度重视和大力支持下,兰州市烟草专卖局与公安部门联合查办的“3·30”跨境非法经营走私雪茄烟案成功告破。这个案子具备四个特点:

  一是涉案金额高。该案落实的涉案金额达1.3亿元,实现了甘肃省破获涉烟违法犯罪案件的重大突破。

  二是涉案犯罪分子多。通过4次集中收网行动,该案已抓捕犯罪嫌疑人10人,对3名境外不法分子已上网追逃,另针对涉案的48人提请公安部发起集群战役,由各地公安部门负责落地侦查办理。

  三是犯罪网络链条完整。这个案子打掉了一个完整的集跨境走私、运输、销售于一体的犯罪网络,该网络组织严密、层级清晰、分工明确、成员众多,网络成员遍及古巴和我国国内的20多个省市,上下线人数超过300人。

  四是充分发挥了联合打假打私机制的作用。该案的侦办得到了公安部门的高度重视和强力推动,专案指挥部总指挥、副总指挥分别由兰州市公安局纪委书记、甘肃省公安厅经侦总队副总队长及兰州市烟草专卖局局长担任,办案人员由烟草和公安部门精干力量组成。该案被公安部挂牌督办,并在全国范围内发起集群战役。2019年1月,该案被评选为甘肃省2018年“全省公安十大精品案例”。

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